Поиск статьи

ГлавноеСобытияСША потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

Опубликовано

АВТОР: None

США требуют от гражданина России Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов, об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.

Новости партнеров

Иск подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которая занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами. Платформой пользовались до 700 тысяч человек. Прокуроры заявляют, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне.

«BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары США, евро и рубли», — говорится в иске.

В нарушение американского закона онлайн-биржа не спрашивала у пользователей даже основных личных данных и документов, что позволяло проводить средства анонимно, говорится в иске. Только в США с помощью биржи было совершено более 21 тысячи транзакций в биткоинах на сумму почти в 300 миллионов долларов.

Россиянин, по заявлению американских прокуроров, занимал главенствующее положение в структуре компании и контролировал административные аккаунты. При этом он не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами, утверждают прокуроры.

Винника арестовали 25 июля 2017 года в окрестностях города Салоники на основании поступившего из США ордера на арест и запроса на его экстрадицию. Он до сих пор находится в греческой тюрьме.

В США Винник обвиняется по 21 пункту в кибермошенничестве, ведении незаконного финансового бизнеса и отмывании средств.

ria.ru

Новости партнеров


Большинство российских туристов покинуло Иран и Израиль

Российские туристы, пожелавшие вернуться из Ирана и Израиля, уже доставлены домой или вылетят в ближайшие дни, часть продолжила отдых или лечение, сообщили в Российском...

Суд обратил аэропорт Домодедово в собственность государства

Арбитражный суд Московской области принял решение об обращении в доход государства аэропорта Домодедово, об этом сообщил источник, участвующий в судебном процессе. Иск Генпрокуратуры в Арбитражный...

«Есть нечто более серьезное». Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что досрочно покинул саммит G7 из-за "чего-то более серьезного", чем работа над прекращением огня между...

Читайте также

Предлог для нападения. Что НАТО затеяла на российских границах

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Москва рассматривает войну на Украине...

Как Израиль обеспечил внезапность удара, про который знали все

Израиль намеренно назвал состоявшееся в четверг вечером заседание кабинета министров по вопросам безопасности обсуждением...

Михаил Демурин. В День России о её прошлом, настоящем и будущем

12 июня для меня – это повод для тяжëлых раздумий над тем, что произошло...